EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Einladung zur Hauptversammlung am 31. Januar 2025- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten (deutsch)
fox e-mobility AG: Einladung zur Hauptversammlung am 31. Januar 2025- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten
EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
fox e-mobility AG: Einladung zur Hauptversammlung am 31. Januar 2025-
Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten
23.12.2024 / 14:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
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Der Vorstand teilt mit, dass am 31.Januar 2025 um 11.00 MEZ eine
Hauptversammlung der Gesellschaft in
Konferenz-Centrums DUSconference plus
Flughafen Düsseldorf Terminal B (Ebene 3)
Terminal Ring 1 (Zentralgebäude)
D-40474 Düsseldorf
stattfindet, und zwar mit Beschlussvorschlägen zu folgenden
Tagesordnungspunkten:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2022, des Lageberichts der
Gesellschaft sowie des Berichts des Aufsichtsrats
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
4. Verkürzung der Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats, Reduzierung
der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder und Reduzierung der festen
Aufsichtsratsvergütung und Einführung einer variablen Vergütung mit
entsprechenden Satzungsänderungen.
5. Wahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern
6. Wahl des Abschlussprüfers
7. Anzeige des Vorstands über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals
gem. § 92 Abs.1 AktG
8. Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von bis zu 99 Aktien im
vereinfachten Verfahren
9. Herabsetzung des Grundkapitals zum Zwecke des Ausgleichs von Verlusten
durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 100 zu 1.
10. Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von handelbaren
(Gratis-)Optionsscheinen verbunden mit den neuen Aktien aus der
Kapitalherabsetzung im Umfang von 10 Optionsrechten pro neue Aktie
11. Reduzierung des für den Aktienoptionsplan 2021 geschaffenen Bedingten
Kapitals 2021/II von EUR 2.070.000 auf EUR 20.700.
12. Änderung des Ermächtigungsbeschlusses v. 17.5.2021 zur Ausgabe von
Wandelschuldverschreibungen aus dem Bedingten Kapital 2021/II
13. Begrenzung der Ermächtigung des Vorstands zur Nutzung des Genehmigten
Kapitals
14. Barkapitalerhöhung um bis zu EUR 10.000.000 mit Umsetzungsfrist Herbst
2025 und Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss
15. Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von 2 (Gratis-)Optionsscheinen
verbunden mit den neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung unter 14.
Die detaillierte Tagesordnung ist im Bundesanzeiger veröffentlicht sowie
zusammen mit weiteren Informationen auf der Webseite der Gesellschaft unter
https://www.fox-em.com/hauptversammlung/.
Die Gesellschaft hat insgesamt 73.289.398 Aktien emittiert und ca. 2.900
Namensaktionäre.
Ende der Insiderinformation
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: fox e-mobility AG
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.fox-em.com
ISIN: DE000A3EX222
WKN: A3EX22
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2056941 23.12.2024 CET/CEST
ISIN DE000A3EX222
AXC0102 2024-12-23/14:37
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